주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제33기(2025년1월1일~2025년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:박성주 사내이사 선임의 건 (3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성주 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | -전 ETEC Principal Engineer -전 MOTOROLA KOREA -현 한국로봇학회 협동부회장 -현 한국로봇산업협회 부회장 -현 유진로봇 대표이사 |