주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세한 내용은 관련 법령에 따라 공시되는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 변경, 상법 개정에 따른 변경 |
| 제2-1호의안 | 사업목적 변경 및 추가의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 상법개정에 따른 정관 개정의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 도소매, 수출입업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 인체조직의 수입, 보관, 유통 및 판매 | 인체조직의 가공, 수입, 보관, 유통 및 판매 | 사업 내제화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |