주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 2-1호 사내이사 원진 선임의 건 2-2호 사내이사 김영민 선임의 건 2-3호 사외이사 유상열 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원진 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | -미국 브라운대학교 경제학 학사 -前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 -2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 -2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 -2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 -2016~現) ㈜SFA반도체 부회장 |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상열 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상열 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학과 교수 |