정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,392,669 | - 매출액 | 971,261 | |
| - 부채총계 | 572,992 | - 영업이익 | -104,266 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | -106,518 | ||
| - 자본총계 | 819,677 | *주당순이익(원) | -3,325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,479,558 | - 매출액 | 2,045,362 | |
| - 부채총계 | 957,194 | - 영업이익 | -48,399 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | -32,117 | ||
| - 자본총계 | 1,522,364 | *주당순이익(원) | -2,266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 270 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,753,705,910 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 3인 선임 - 사내이사 원진 - 사내이사 김영민 - 사외이사 유상열 ○ 감사위원회 위원 1인 선임 - 감사위원회 위원 유상열 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 2-1호 사내이사 원진 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사외이사 유상열 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(19,980원)에 대한 1주당배당금 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-08-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원진 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - 미국 브라운대 경제학 학사 - 티센크루프동양엘리베이터 부사장 - 現 디와이홀딩스 대표이사 에스에프에이 부회장 SFA반도체 부회장 |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 | -연세대 재료공학 학사, 카이스트 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상열 | 1969-04 | 3 | 재선임 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회 계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학 과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상열 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회 계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학 과 교수 |