주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항은 ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - 사업목적 추가 - 개정상법 반영 |
| 3 | 감사위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임의 건 | - |
| 4 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 및 사내이사에 대한 장기인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 사내이사에 대한 장기 인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유윤상 | 1964-03 | 1년 | 신규선임 | - 국립경찰대학교 법학과 - 경감 승진, 경찰청 정보국 정보 분석관/정보관 - 경정 승진, 외교부 영사국 파견, 경찰청 정보국 사회계장/총괄계장 - 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장 - 現) 법무법인 위공 고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유윤상 | 1964-03 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국립경찰대학교 법학과 - 경감 승진, 경찰청 정보국 정보 분석관/정보관 - 경정 승진, 외교부 영사국 파견, 경찰청 정보국 사회계장/총괄계장 - 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장 - 現) 법무법인 위공 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | AI 자율제조 및 로보틱스 적용 제조장비와 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 | 사업목적 신규 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |