정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,332,954 | - 매출액 | 790,239 | |
| - 부채총계 | 496,527 | - 영업이익 | 97,680 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 75,957 | ||
| - 자본총계 | 836,427 | *주당순이익(원) | 2,641 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,261,944 | - 매출액 | 1,630,951 | |
| - 부채총계 | 751,675 | - 영업이익 | 85,861 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 52,103 | ||
| - 자본총계 | 1,510,269 | *주당순이익(원) | 1,916 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 570 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 380 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,707,244,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(24,000원)에 대한 1주당배당금(분기배당+기말배당) 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 72.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임의 건 | 가결 | - | 97.0 | 3.0 | 3%초과분 의결권 미행사,전자투표 적용 |
| 4 | 보통결의 | 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 65.5 | 90.1 | 9.9 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 61.6 | 84.6 | 15.4 | 특별이해관자자 의결권 미행사 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사에 대한 장기인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건 | 가결 | 71.2 | 97.7 | 2.3 | 특별이해관계자 의결권 미행사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유윤상 | 1964-03 | 1년 | 신규선임 | - 국립경찰대학교 법학과 졸업 - 경감 승진, 경찰청 정보국 정보분석관/정보관 - 경정 승진, 외교부 영사국 파견, 경찰청 정보국 사회계장/총괄계장 - 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장 - 現 법무법인 위공 고문 |
現)법무법인 위공 고문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유윤상 | 1964-03 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국립경찰대학교 법학과 졸업 - 경감 승진, 경찰청 정보국 정보분석관/정보관 - 경정 승진, 외교부 영사국 파견, 경찰청 정보국 사회계장/총괄계장 - 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장 - 現 법무법인 위공 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | AI 자율제조 및 로보틱스 적용 제조장비와 동 부분품의 제조,판매, 서비스업 | AI 자율제조 및 로보틱스 제조장비 사업 본격 시동 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | AI 자율제조 및 로보틱스 적용 제조장비와 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 |
AI 자율제조 및 로보틱스 제조장비 사업 본격 시동 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |