정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,277 | - 매출액 | 206,806 | |
| - 부채총계 | 67,541 | - 영업이익 | 9,748 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 475 | ||
| - 자본총계 | 91,736 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,748 | - 매출액 | 229,136 | |
| - 부채총계 | 71,097 | - 영업이익 | 9,096 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 3,360 | ||
| - 자본총계 | 97,651 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다. 2. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 3. 상기 나.선임후 사외이사 수(명)에 기재된 사항은 보고서 제출일 이후 2026년 3월 30일자로 임기만료 예정인 사외이사 이효건 및 사내이사 이상운을 제외하고 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제38기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 승인의건 | 가결 | 44.3 | 84.5 | 15.5 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.0 | 78.1 | 21.9 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 안철흥 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 74.8 | 25.2 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 이천석 선임의건 | 가결 | 38.5 | 73.4 | 26.6 | - |
| 제3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 정현준 선임의 건 | 가결 | 40.7 | 77.7 | 22.3 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 상근감사 진영욱 선임의 건 | 가결 | 28.2 | 66.2 | 33.8 | - 3% 초과 지분 의결권 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철흥 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 前)SKC㈜ 선임연구원 前)신화인터텍㈜ R&D센터장 前)인하대학교 화학공학과 겸임교수 前)D&C Technology 대표 現)신화인터텍㈜ 대표이사 |
| 이천석 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 前)KAIST 유기화학 박사 前)삼성종합화학 연구소 前)삼성SDI 전자재료 연구소장, 前)전자재료사업부 마케팅/영업총괄 前)효성화학㈜ Optical Film PU장 겸필름 PU장 現)효성화학㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현준 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성전자 영상사업부 연구원 前) 삼성전자 VD사업부 기구 G 책임연구원 前) 삼성전자 VD사업부 Mecha G 수석 연구원 前) 삼성전자 VD사업부 Mecha G lab 장 前) 삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (상무) 前) 삼성전자 VD사업부 헝가리/슬로바키아 통합 법인장 (상무) 前) 삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (전무) 前) 삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (부사장) 前) 삼성전자 VD사업부 Micro- LED 팀장 (부사장) 前) 삼성전자 가전사업부 Global 제조 팀장 (부사장) 現) ㈜솔루엠 고문 겸 ㈜HANAJK COMPANY 대표 겸직 |
㈜HANAJK COMPANY 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영욱 | 1951-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 재무부 국제금융국 행정사무관 前) 국제통화기금(IMF) Economist 前) 재무부 국제금융과장 前) 재무부 은행과장 前) 재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장 前) 재정경제원 교육문화예산담당관 前) 재정경제원 국제금융담당관 前) 재정경제원 금융정책과장 前) 재정경제부 본부국장 前) 한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장 前) 한화손해보험 대표이사사장 前) 한화손해보험 부회장 前) 한국투자공사(KIC) 사장 前) 한국정책금융공사 사장 現) 신화인터텍(주) 상근감사 |