주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당(차등배당) 예정내용 (최대주주 및 특수관계인 민선식 외 9인 : 0원, 이외 특수관계인 및 일반주주 : 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정영재) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조종길) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영재 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 現) ㈜와이비엠넷 사내이사 前) ㈜와이비엠에듀 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종길 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 하나은행 지점장 前) 굿파이낸셜/오토스탁부사장 |