주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 100원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 이병철) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 現) 동국대학교 경영대학 정교수 前) 보스톤대학 경영대학원 강사 |
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