정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,965 | - 매출액 | 36,030 | |
| - 부채총계 | 29,978 | - 영업이익 | 703 | ||
| - 자본금 | 35,717 | - 당기순이익 | -1,498 | ||
| - 자본총계 | 169,987 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,274 | - 매출액 | 36,366 | |
| - 부채총계 | 32,382 | - 영업이익 | 264 | ||
| - 자본금 | 35,717 | - 당기순이익 | -1,599 | ||
| - 자본총계 | 168,892 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(3명) 김상우,유승재,양승환 재선임 -사외이사(1명) 정용 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유승재 선임의 건 (재선임) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 양승환 선임의 건 (재선임) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 정 용 선임의 건 (재선임) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 자본감소(감자)의 건 | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건 | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 수료 - 現 ㈜티사이언티픽 대표이사 - 現 ㈜아이즈비전 대표이사 - 現 ㈜파워넷 대표이사 |
| 유승재 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 언론대학원 광고홍보학 석사 - 現 ㈜티사이언티픽 대표이사 - 前 오지큐(주) 본부장 - 前 네이버 마케팅센터장 |
| 양승환 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜위지트 대표이사 - 前 ㈜파워넷 대표이사 - 前 삼성전기(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용 | 1983-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 한국공인회계사/세무사 - 前 삼일회계법인 세무본부 - 前 안진회계법인 감사본부 - 前 삼일회계법인 감사본부 |
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