정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회에 대한 부의안건등 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재 공시 할 예정 입니다. | - 이해관계자 의결권 제한:대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련 된 안건 및 내용에 대해서 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사 할 수 없습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 (사업목적추가,상법개정사항 반영 및 체계정비) 제2호 의안 : 미등기 전문임원 규정 의결의 건 제3호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 (보수한도:3억원) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석길 21 주식회사 멕아이씨에스 본사 5층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이해관계자 의결권 제한:대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련 된 안건 및 내용에 대해서 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사 할 수 없습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-09-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 사업목적추가,상법 개정사항 반영 및 체계정비 |
| 2 | 미등기 전문임원 규정 의결의 건 | - |
| 3 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 : 3억원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 체외진단의료기기 제조업 | 기타제조매출 확보를 위한 사업확장 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |