주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석길 21 본사 5층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 이익배당:무배당 |
| 2호 의안 | 사외(독립)이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사외(독립)이사 허병회 후보자 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 주식매수선택권 부여승인의 건 | - |
| 4호의안 | 등기이사 보수한도 승인의 건 | 20억원 한도 |
| 4-1호 의안 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2호의안 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 1억원 한도 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허병회 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자통신공학 (88.02) 한양대학교 전자통신공학 석사(90.02) LG산전 연구소 책임연구원 (90.01~99.09) 필테라 연구소장 (99.05~01.05) 알티솔류션 대표이사(21.05~24.01) 소노웍스대표이사(24.02~) |
소노웍스 (대표이사) |