정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,501 | - 매출액 | 11,332 | |
| - 부채총계 | 18,142 | - 영업이익 | -1,395 | ||
| - 자본금 | 8,025 | - 당기순이익 | -1,864 | ||
| - 자본총계 | 39,358 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,220 | - 매출액 | 11,287 | |
| - 부채총계 | 19,585 | - 영업이익 | -2,787 | ||
| - 자본금 | 8,025 | - 당기순이익 | -2,704 | ||
| - 자본총계 | 36,634 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 ①감사보고, ②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025년01월01일~2025년12월31일)재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 87.3 | 12.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 허병회 후보자 선임의 건 | 가결 | 28.7 | 87.5 | 12.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 주식매수선택권부여 승인의 건 | 가결 | 30.4 | 92.4 | 7.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김종철 이사보수한도 승인의 건(8억원) | 부결 | - | - | - | 정족수미달 |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 김성원 이사 보수한도 승인의 건(2.5억원) | 가결 | 26.3 | 81.3 | 18.7 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 사내이사 오정택 이사보수한도 승인의 건(2.5억원) | 가결 | 26.8 | 81.6 | 18.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 사외이사 이사보수한도 승인의 건(5천만원) | 가결 | 28.5 | 86.6 | 13.4 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 26.9 | 82.4 | 17.6 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허병회 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자통신공학 (88.02) 한양대학교 전자통신공학 석사(90.02) LG산전 연구소 책임연구원 (90.01~99.09) 필테라 연구소장 (99.05~01.05) 알티솔류션 대표이사(21.05~24.01) 소노웍스대표이사(24.02~) |
소노웍스 (대표이사) |