정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,574 | - 매출액 | 60,246 | |
| - 부채총계 | 16,435 | - 영업이익 | 2,739 | ||
| - 자본금 | 66,215 | - 당기순이익 | 10,862 | ||
| - 자본총계 | 225,139 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,314 | - 매출액 | 68,507 | |
| - 부채총계 | 17,815 | - 영업이익 | 3,194 | ||
| - 자본금 | 66,215 | - 당기순이익 | 11,304 | ||
| - 자본총계 | 228,499 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,310,743,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 8명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당결의 (주당 25원) | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 사내이사 박철훈 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 제3-5호 의안 : 사내이사 전성호 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 제3-6호 의안 : 사내이사 김백수 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박종수 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박경희 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | (현)넥센 대표이사 회장 (현)넥센타이어 대표이사 회장 (현)KNN 회장 |
| 이오상 | 1966-04 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 정책사업본부장 상무 (현)KNN 대표이사 사장 |
| 김호진 | 1964-01 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경영본부장 전무 (현)KNN 경영본부장 부사장 |
| 박철훈 | 1969-10 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 제작편성본부장 상무 (현)KNN 경남본부장 전무 |
| 전성호 | 1969-11 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경남본부장 이사 (현)KNN 제작편성본부장 상무 |
| 김백수 | 1969-05 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 사업본부장 이사 (현)KNN 신성장본부장 상무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)부산상공회의소 상근부회장 (전)부산외대산학협력단 석좌교수 (현)(사)부산광역시행정 동우회회장 |
| 박경희 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)부산은행 상무 (현)㈜가온파트너스 이사 |