주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스코스틸리온 본사 2층 대회의실 - 경북 포항시 남구 철강로 173 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고 사항] ① 제37기 감사보고 ② 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 제37기 영업보고 [결의 사항] ① 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 . 제2-1-1호 : 후보자 천시열 선임의 건 . 제2-1-2호 : 후보자 정연수 선임의 건 - 제2-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 함동은) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이영민) ④ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천시열 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | '25.1 現 포스코스틸리온 사장 '24.1 前 포스코 포항제철소 포항제철소장 '22.1 前 포스코 포항제철소 공정품질부소장 '20.1 前 포스코 생산기술본부 생산기술전략실장 |
| 정연수 | 1967-10 | 1 | 신규선임 | '25.1 現 포스코스틸리온 경영기획실장 '24.4 前 포스코퓨처엠 경영기획실장 '22.1 前 포스코플로우 경영문화실장 '16.4 前 포스코 경영진단그룹장 |
| 함동은 | 1970-06 | 1 | 신규선임 | '25.1 現 포스코 경영기획실장 '24.1 前 포스코 경영기획그룹장 '23.1 前 포스코 마케팅전략그룹장 '19.6 前 POSCO-Europe 브리쉘 사무소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 2 | 재선임 | '23.3 現 서울대학교 경영대학 산학협력 교수 '22.9 前 한국벤처투자 대표이사 '19.1 前 윤민창의투자재단 이사 '14.1 前 알바트로스 인베스트먼트 대표이사 |
없음 |