정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 556,804 | - 매출액 | 1,209,865 | |
| - 부채총계 | 171,504 | - 영업이익 | 51,923 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 35,281 | ||
| - 자본총계 | 385,300 | *주당순이익(원) | 5,719 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 530,860 | - 매출액 | 1,175,769 | |
| - 부채총계 | 154,751 | - 영업이익 | 37,847 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 32,358 | ||
| - 자본총계 | 376,109 | *주당순이익(원) | 5,401 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,939,674,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 . 제 2-1-1호 : 후보자 천시열 선임의 건 ▶원안대로 승인 . 제 2-1-2호 : 후보자 정연수 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제 2-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 함동은) ▶원안대로 승인 - 제 2-3호:사외이사 선임의 건 (후보자 : 이영민) ▶원안대로 승인 ③ 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ④ 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천시열 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | '25.1 現 포스코스틸리온 사장 '24.1 前 포스코 포항제철소 포항제철소장 '22.1 前 포스코 포항제철소 공정품질부소장 '20.1 前 포스코 생산기술본부 생산기술전략실장 |
| 정연수 | 1967-10 | 1 | 신규선임 | '25.1 現 포스코스틸리온 경영기획실장 '24.4 前 포스코퓨처엠 경영기획실장 '22.1 前 포스코플로우 경영문화실장 '16.4 前 포스코 경영진단그룹장 |
| 함동은 | 1970-06 | 1 | 신규선임 | '25.1 現 포스코 경영기획실장 '24.1 前 포스코 경영기획그룹장 '23.1 前 포스코 마케팅전략그룹장 '19.6 前 POSCO-Europe 브리쉘사무소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 2 | 재선임 | '23.3 現 서울대학교 경영대학 산학협력 교수 '22.9 前 한국벤처투자 대표이사 '19.1 前 윤민창의투자재단 이사 '14.1 前 알바트로스 인베스트먼트 대표이사 |
(주)다우기술 사외이사 |