주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스코스틸리온 본사 2층 대회의실 (경상북도 포항시 남구 철강로 173) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고 사항] ① 제38기 감사보고 ② 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 제38기 영업보고 [결의 사항] ① 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 - 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-3호 : 이사회 소집 규정 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 . 제3-1-1호 : 후보자 천시열 선임의 건 . 제3-1-2호 : 후보자 정연수 선임의 건 - 제3-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 함동은) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천시열 | 1965-09 | 1 | 재선임 | '25.1 ~ 現 포스코스틸리온 사장 '24.1 前 포스코 포항제철소 포항제철소장 '22.1 前 포스코 포항제철소 공정품질부소장 '20.1 前 포스코 생산기술본부 생산기술전략실장 |
| 정연수 | 1967-10 | 1 | 재선임 | '25.1 ~ 現 포스코스틸리온 기획지원실장 '24.4 前 포스코퓨처엠 경영기획실장 '21.1 前 포스코플로우 경영문화실장 '16.4 前 포스코 경영진단그룹장 |
| 함동은 | 1970-06 | 1 | 재선임 | '25.1 ~ 現 포스코 경영기획실장 '24.1 前 포스코 경영기획그룹장 '23.1 前 포스코 마케팅전략그룹장 '19.6 前 POSCO-Europe 브리쉘 사무소장 |