주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지연구소 6층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제35기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금 배당금 : 보통주 1주당 150원 배 당 총 액 : 3,326,604,000원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건(30억) | - |
| 3-1 | 이사 보수 한도 승인의 건(이준호) | 최대주주 이준호 지분 제외 |
| 3-2 | 이사 보수 한도 승인의 건(여영길, 박연우) | 사내이사 여영길 지분 제외 |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건(5,000만원) | - |