주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 일반주주 4,300원 최대주주 및 특수관계자 3,800원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 구성요건 변경의 건 - 제2-3호 의안: 전자주주총회 제도 근거 신설의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 전현배 선임의 건 4) 제4호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. - 제25기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - "사외이사 선임 세부내역" 중 전현배 사외이사 후보자의 중소기업은행 사외이사 임기는 당사의 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 3 | 재선임 | - 美 미시건대 심리학 졸업 - 중국 칭화대 경영학 석사 - 현) 세아홀딩스, 세아베스틸지주 대표이사 |
| 박의숙 | 1946-10 | 3 | 재선임 | - 이화여대 불어불문학 졸업 - 연세대 경영학 석사 - 현) 세아홀딩스 부회장 - 현) 세아네트웍스 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현배 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 졸업 - 서울대학교 경제학 석사 - 美 뉴욕대학교 경제학 박사 - 전) 공정거래위원회 정책자문위원 - 전) 산업통상자원부 정책자문위원회 위원 - 현) 서강대학교 경제학과 교수 |
중소기업은행 사외이사 |