정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,190,782 | - 매출액 | 6,611,086 | |
| - 부채총계 | 3,102,024 | - 영업이익 | 175,467 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 85,884 | ||
| - 자본총계 | 3,088,758 | *주당순이익(원) | 16,587 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,175,686 | - 매출액 | 50,654 | |
| - 부채총계 | 190,077 | - 영업이익 | 31,679 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 25,172 | ||
| - 자본총계 | 985,609 | *주당순이익(원) | 6,462 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,472,637,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 부의안건 중 제1호 의안 '제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의를 득한 바, 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다. - 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로, 일반주주는 주당 배당금 4,300원, 최대주주 및 특수관계자는 주당 배당금 3,800원으로 산정한 금액이며, 자사주(107,151주)를 제외한 총주수에 대한 금액입니다. '시가배당률(%)'은 현금 배당 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 일반주주 기준 배당금의 백분율입니다. - 배당기준일은 당사 정관에 의거하여 이사회에서 2026년 3월 27로 결정하였으며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-10 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 구성요건 변경의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 근거 신설의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이태성 선임의 건 | 가결 | 72.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 전현배 선임의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 98.6 | 1.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)세아홀딩스 대표이사 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장 |
| 박의숙 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)세아홀딩스 부회장 현) (주)세아네트웍스 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현배 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 현) 서강대학교 경제학과 교수 전) 공정거래위원회 정책자문위원 전) 통계청 국가통계위원회 경제분과 위원 |
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