주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 30기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 사외이사 2명, 재선임 사외이사 1명) - 제 3-1호 : 사외이사 선임의 건(신양진) - 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(민병돈) - 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(김승휘) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(신양진) - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(민병돈) - 제 4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김승휘) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신양진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (현) 양지회계법인 소속 공인회계사 (전) 대한조선 재무본부장 (전) 삼일회계법인 소속 공인회계사 |
곡성삼강원 (감사) |
| 민병돈 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | (현) 바스티언(구. 파라뷰) 자산운용 투자운용부문장 (전) 인포렉스(현. 여보야) CFO 전무 (전) 유진투자증권 WM 기획경영총괄본부장 |
바스티언(구. 파라뷰) 자산운용 (이사) |
| 김승휘 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 시율 대표변호사 (전) 법무법인 이우스 대표변호사 (전) 광주지방법원 부장판사 |
(주)티디엘 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신양진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 양지회계법인 소속 공인회계사 (전) 대한조선 재무본부장 (전) 삼일회계법인 소속 공인회계사 |
| 민병돈 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 바스티언(구. 파라뷰) 자산운용 투자운용부문장 (전) 인포렉스(현. 여보야) CFO 전무 (전) 유진투자증권 WM 기획경영총괄본부장 |
| 김승휘 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 시율 대표변호사 (전) 법무법인 이우스 대표변호사 (전) 광주지방법원 부장판사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 철근 및 건축자재 판매업 - 1차 금속제품 도매업 |
건축용 자재 세부품목 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 목재보존 및 방부처리업 - 강화 및 재생목재 제조업 - 적층 및 표면처리 직물 제조업 - 일반제재업 - 표면가공공재 및 특정목적용제재목 제조업 |
비영위사업으로 인한 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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