주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 248(정왕동) CMG제약 시화공장 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 에 의거하여 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 도입함에 따라 주주님께서는 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 등에 따른 정관 변경 |
| 2-1 | 사업목적 변경의 건 | - |
| 2-2 | 발행예정주식총수 한도 확대의 건 | - |
| 2-3 | 상법개정사항 반영의 건 | - |
| 2-4 | 기타 조문 정비를 위한 변경의 건 | - |
| 2-5 | 부칙 추가의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) | - |
| 3-1 | 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 김주황 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-3 | 사외이사 이승철 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사 류환민 선임의 건(재선임) | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
| 김주황 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 차백신연구소 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 한국자금중개 대표이사 | 한국능률협회컨설팅 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환민 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 공인회계사회 정책자문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33.동물용 의약품, 의료기기 및 의료용품 개발, 제조 및 판매업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |