정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 305,612 | - 매출액 | 104,522 | |
| - 부채총계 | 103,325 | - 영업이익 | -3,721 | ||
| - 자본금 | 73,921 | - 당기순이익 | -10,024 | ||
| - 자본총계 | 202,287 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 305,962 | - 매출액 | 105,229 | |
| - 부채총계 | 104,407 | - 영업이익 | -3,692 | ||
| - 자본금 | 73,921 | - 당기순이익 | -10,077 | ||
| - 자본총계 | 201,555 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-1호의안 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-2호의안 | 특별결의 | 발행예정주식총수 한도 확대의 건 | 가결 | 37.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2-3호의안 | 특별결의 | 상법개정사항 반영의 건 | 가결 | 38.1 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-4호의안 | 특별결의 | 기타 조문 정비를 위한 변경의 건 | 가결 | 37.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2-5호의안 | 특별결의 | 부칙 추가의 건 | 가결 | 34.0 | 88.2 | 11.8 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) | 가결 | 37.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 김주황 선임의 건(신규선임) | 가결 | 37.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 이승철 선임의 건(재선임) | 가결 | 37.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 감사 류환민 선임의 건(재선임) | 가결 | 16.0 | 92.6 | 7.4 | 전자투표 도입으로 인한 출석주주의 과반수 결의요건 충족 |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 96.6 | 3.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
| 김주황 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 차백신연구소 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 한국자금중개 대표이사 | 한국능률협회컨설팅 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환민 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 공인회계사회 정책자문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33.동물용 의약품, 의료기기 및 의료용품 개발, 제조 및 판매업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |