주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 21기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적사항 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박경원 . 제3-2호 의안 : 사내이사 정인용 . 제3-3호 의안 : 사외이사 최재왕 . 제3-4호 의안 : 사외이사 윤원철 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송인수 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 . 제5-1호 의안 : 감사위원 최재왕 . 제5-2호 의안 : 감사위원 윤원철 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경원 | 1963-06 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 사장 ㅇ2020 KT 대구/경북광역본부장 ㅇ2018 KT 대구고객본부장 ㅇ2015 KT 업무지원단장 ㅇ2014 KT 업무지원CFT장 |
| 정인용 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2021 국방대학교 안보 과정 ㅇ2018 KT KT 그룹인력개발원 1등워크숍 담당 ㅇ2015 KT 기업문화실 경영혁신담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 재선임 | ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장 ㅇ 2020 kt cs 사외이사 ㅇ 2011 대구신문 사장 ㅇ 2005 나이스정보통신(주) 사외이사 ㅇ 1990 대구신문 정치부장 |
- |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 재선임 | ㅇ(現) (주)CNIT 대표이사 ㅇ 2020 kt cs 사외이사 ㅇ 2018 충청남도 정무부지사 ㅇ 2017 문재인대통령 후보 비서실 부실장 ㅇ 2016 안희정 캠프 상황실장 ㅇ 2004 국회의원(백원우) 보좌관 |
- |
| 송인수 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) 인덕회계법인 이사(공인회계사) ㅇ 2019 인천항만공사 항만위원/항만위원장 ㅇ 2014 인천광역시 고문 공인회계사 ㅇ 2004 중부지방국세청 과세전적부심사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장 ㅇ 2020 kt cs 사외이사 ㅇ 2011 대구신문 사장 ㅇ 2005 나이스정보통신(주) 사외이사 ㅇ 1990 대구신문 정치부장 |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) (주)CNIT 대표이사 ㅇ 2020 kt cs 사외이사 ㅇ 2018 충청남도 정무부지사 ㅇ 2017 문재인대통령 후보 비서실 부실장 ㅇ 2016 안희정 캠프 상황실장 ㅇ 2004 국회의원(백원우) 보좌관 |
| 송인수 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) 인덕회계법인 이사(공인회계사) ㅇ 2019 인천항만공사 항만위원/항만위원장 ㅇ 2014 인천광역시 고문 공인회계사 ㅇ 2004 중부지방국세청 과세전적부심사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융상품판매 대리ㆍ중개업 | 금융소비자보호법 시행에 따른 '대출모집인(법인)' 등록 필요, 당사의 금융 콜센터 사업운영 및 신규 입찰을 위해 사업의 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |