주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(결산/분기배당 절차 개선) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안 : 사내이사 지정용 . 제3-2호 의안 : 사내이사 조현민 . 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 한수경 . 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 오성민 . 제3-5호 의안 : 사외이사 박용란 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 박용란 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지정용 | 1968-05 | 1 | 신규선임 | (現) kt cs 경영임원 . 2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장 . 2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장 . 2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장 |
| 조현민 | 1972-12 | 1 | 신규선임 | (現) kt cs 경영기획총괄 . 2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장 . 2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 |
| 한수경 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | (現) KT 전략실 시너지경영담당 . 2018.01~2024.11 Nasmedia 경영기획총괄 . 2015.12~2017.12 KT 비서실 2담당 |
| 오성민 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | (現) KT Customer부문 영업?채널본부장 . 2024.01~2024.11 KT 강남광역본부 강남고객본부 영업기획담당 . 2022.01~2023.12 kt m&s 강남영업본부장 . 2021.01~2021.12 KT Customer부문 영업본부 유통기획담당 |
| 박용란 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | (現) 드래곤에이치알 대표 . 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트 . 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용란 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | (現) 드래곤에이치알 대표 . 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트 . 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용란 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 드래곤에이치알 대표 . 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트 . 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |