주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 ktcs 대교육장 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) - 당사 제25기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음 ㅇ 감사위원회의 감사보고 ㅇ 제25기 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 제2-1호 의안 : 사업 목적사항 추가 제2-2호 의안 : 상법 개정조항 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2인) | 제3-1호 의안 : 사내이사 지정용 제3-2호 의안 : 사내이사 조현민 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) | 제4-1호 의안 : 조범구 제4-2호 의안 : 오종민 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원,전년동일) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식 보유/처분계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지정용 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 2024.12~현재 (現) kt cs 대표이사 2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장 2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장 2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장 |
| 조현민 | 1972-12 | 1 | 재선임 | 2024.12~현재 (現) kt cs 경영기획총괄 2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장 2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조범구 | 1920-12 | 1 | 재선임 | 2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표 2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장 2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
해당사항 없음 |
| 오종민 | 2026-09 | 2 | 신규선임 | 2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수 2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수 2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수 2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조범구 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표 2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장 2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
| 오종민 | 1978-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수 2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수 2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수 2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 38. 행사대행업 | 교육사업 영역 확장 및 수주 증대를 위해'행사대행업' 업종 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 38. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무 | 39. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무 | 각 호 변경 | |