정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 471,143 | - 매출액 | 1,042,716 | |
| - 부채총계 | 245,848 | - 영업이익 | 29,806 | ||
| - 자본금 | 23,842 | - 당기순이익 | 25,235 | ||
| - 자본총계 | 225,295 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,287 | - 매출액 | 671,593 | |
| - 부채총계 | 153,899 | - 영업이익 | 19,071 | ||
| - 자본금 | 23,842 | - 당기순이익 | 15,496 | ||
| - 자본총계 | 175,388 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,793,872,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명: 지정용, 조현민 사외이사 2명: 조범구, 오종민 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) | 가결 | 35.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부 개정의건 _사업 목적사항 추가 | 가결 | 35.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부 개정의건 _상법 개정조항 반영 | 가결 | 35.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 _ 사내이사 지정용 | 가결 | 35.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건_ 사내이사 조현민 | 가결 | 35.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_ 조범구 | 가결 | 10.4 | 96.3 | 3.7 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_ 오종민 | 가결 | 10.5 | 97.5 | 2.5 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원, 전년 동일) | 가결 | 35.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 35.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유/처분계획 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지정용 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 2024.12~현재 (現) kt cs 대표이사 2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장 2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장 2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장 |
| 조현민 | 1972-12 | 1 | 재선임 | 2024.12~현재 (現) kt cs 경영기획총괄 2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장 2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조범구 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표 2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장 2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
해당사항 없음 |
| 오종민 | 1978-09 | 2 | 신규선임 | 2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수 2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수 2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수 2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조범구 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표 2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장 2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
| 오종민 | 1978-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수 2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수 2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수 2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 38. 행사대행업 | 교육사업 영역 확장 및 수주 증대를 위해'행사대행업' 업종 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 38. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무 | 39. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무 | 각 호 변경 | |