정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,824 | - 매출액 | 588,760 | |
| - 부채총계 | 211,338 | - 영업이익 | 24,740 | ||
| - 자본금 | 17,401 | - 당기순이익 | 36,366 | ||
| - 자본총계 | 238,486 | *주당순이익(원) | 1,188 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,280,213,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사(감사위원) 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 |
가결 | 37.4 | 91.1 | 8.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 변경에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 38.1 | 92.6 | 7.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 현행법령 반영 및 의미 명확화에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 91.8 | 8.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이선주 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 88.9 | 11.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정영훈 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 88.9 | 11.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이병철 선임의 건 | 가결 | 37.5 | 91.1 | 8.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동원 선임의 건 | 가결 | 6.9 | 64.5 | 35.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이병철 선임의 건 | 가결 | 6.9 | 64.5 | 35.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 86.0 | 14.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선주 | 1969-07 | 1 | 재선임 | '14~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장 '20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장 '23~'23 KT 경영지원부문장 직무대행 '24~ (현)kt is 대표이사 |
| 정영훈 | 1971-08 | 1 | 재선임 | '15~'19 KT 그룹경영단 팀장 '20~'20 KT 그룹경영실 팀장 '20~'21 KT 미래가치추진실 Master-PM '21~'23 KT 전략투자실 전략투자1담당 '23~'24 KT 전략실 제휴투자담당 전략투자1팀장 '24~ (현)kt is 경영기획총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | '06~ (현)고려대학교 경영대학 교수 '18~'20 중소기업 기술정보 진흥원 비상임이사 '19~'25(주)모비릭스 사외이사 '20~'24 한국경영 정보학회 부회장 '25~'25 한국경영 정보학회 회장 |
- |
| 이병철 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | '17~'18 신한은행 본부장 '19~'20 신한금융 지주회사 부사장 '21~'21 신한은행 부행장 '22~'24 신한신용 정보 대표이사 '24~'25 신한신용 정보 경영 자문고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '06~ (현)고려대학교 경영대학 교수 '18~'20 중소기업기술정보 진흥원 비상임이사 '19~'25(주)모비릭스 사외이사 '20~'24 한국경영정보학회 부회장 '25~'25 한국경영정보학회 회장 |
| 이병철 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '17~'18 신한은행 본부장 '19~'20 신한금융지주회사 부사장 '21~'21 신한은행 부행장 '22~'24 신한신용정보 대표이사 '24~'25 신한신용정보 경영자문고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 금융기관 프로세싱 업무 대행사업 26. 일반대출 업무대행 서비스업 27. 신용정보처리 수탁사업 28. 신용카드 모집업 29. 위생관리 용역업 |
(주)에이치엔씨네트워크 흡수합병으로 인한 영위사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 14. 여행사업 및 기타 여행보조업 15. 그외 기타 운동시설 운영업 20. 유헬스케어사업 21. 환급창구운영사업 |
미영위사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 25. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축ㆍ임대ㆍ수출입사업 26. 기타 위와 관련된 부대 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무 |
제2조(목적) 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 30. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축ㆍ임대ㆍ수출입사업 31. 기타 위와 관련된 부대 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무 |
문구 일부 수정, 사업목적 추가에 따른 일련번호 변경 (사업목적 내용 변경 없음) |
|