정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,442 | - 매출액 | 75,039 | |
| - 부채총계 | 11,993 | - 영업이익 | 8,752 | ||
| - 자본금 | 6,078 | - 당기순이익 | 18,669 | ||
| - 자본총계 | 87,449 | *주당순이익(원) | 1,618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,420 | - 매출액 | 79,456 | |
| - 부채총계 | 13,427 | - 영업이익 | 8,606 | ||
| - 자본금 | 6,078 | - 당기순이익 | 18,598 | ||
| - 자본총계 | 88,993 | *주당순이익(원) | 1,612 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사 보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 재무제표의 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제2호의안: 기타비상무이사 여형민 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제3호의안: 비상근감사 오웅락 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제6호의안: 정관변경 제6-1호의안: 제13조의 2 ==> 원안대로 가결 제6-2호의안: 제14조 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여형민 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 24.12 ~ 현재 삼성SDS 전사 기획팀장 18.12 ~ 24.11 삼성전자 M&A 담당임원 17.07 ~ 18.11 삼성SDS 물류 기획 그룹장 15.03 ~ 17.06 삼성전자 M&A 담당임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오웅락 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사 08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |