주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 당산 SK V1센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실 (도로명 주소:서울 영등포구 당산로 41길 11) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 4) 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정제훈 재선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 송해구 재선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 조상원 재선임의 건 제3호 의안: 감사 양혜택 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2026년 1월 27일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 86.03~90.02 서울대학교 국제경제학과 93.09~95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBA 95.09~00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager 00.03~02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장 02.12~04.04 이니텍 CFO/COO 04.05~05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사 05.05~현재 ㈜ 엠로 대표이사 |
| 정제훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 94.02 연세대학교 경영학 학사 96.02 KAIST 산업경영학과 석사 96.02 ~ 23.05 삼성 SDS 전략마케팅실 지원팀장 23.05 ~ 현재 (주)엠로 경영지원본부 본부장 |
| 송해구 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 88년 ~ 93년 서울대학교 산업공학 학사 93년 ~ 95년 서울대학교 산업공학 석사 95년 ~ 99년 서울대학교 산업공학 박사 99년 ~ 09년 i2 Technologies 컨설팅 전무 09년 ~ 14년 SAP코리아 컨설팅/기술영업/산업 솔루션본부장(부사장) 15년 ~ 19년 o9 Solutions APJ 총괄Sr.Vice President 19년 ~ 22년 삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장 22년 ~ 현재 삼성SDS 솔루션사업부장(부사장) |
| 조상원 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 93년 ~ 97년 KAIST대학교 토목공학과 학사 97년 ~ 99년 KAIST대학교 토목공학과 석사 99년 ~ 04년 KAIST대학교 토목공학과 박사 11년 ~ 19년 삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신 사업 수석컨설턴트 19년 ~ 20년 삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신사업 그룹장 20년 ~ 24년 삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무 25년 ~ 현재 삼성SDS 디지털SRM팀 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양혜택 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 20.02 ~ 22.01 엔슬파트너스 CFO 12.12 ~ 13.12 삼성SDS 중국,아시아 총괄(전무) 82.02 연세대학교 행정학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 통신판매업 | 당사의 구매관련 세미나 확대에 따른 PG결제방식 제공을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |