정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,905 | - 매출액 | 80,867 | |
| - 부채총계 | 16,681 | - 영업이익 | 1,966 | ||
| - 자본금 | 6,180 | - 당기순이익 | 3,635 | ||
| - 자본총계 | 95,224 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,514 | - 매출액 | 83,980 | |
| - 부채총계 | 17,853 | - 영업이익 | 910 | ||
| - 자본금 | 6,180 | - 당기순이익 | 2,535 | ||
| - 자본총계 | 95,661 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 사업보고서(일반법인) 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호의안 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제 2-1호 사내이사 송재민 재선임의 건 | 가결 | 55.2 | 99.4 | 0.6 | 제2호의안 이사선임의 건 |
| 2-2 | 보통결의 | 제 2-2호 사내이사 정제훈 재선임의 건 | 가결 | 55.0 | 98.9 | 0.1 | 제2호의안 이사선임의 건 |
| 2-3 | 보통결의 | 제 2-3호 기타비상무이사 송해구 재선임의 건 | 가결 | 42.5 | 76.5 | 23.5 | 제2호의안 이사선임의 건 |
| 2-4 | 보통결의 | 제 2-4호 기타비상무이사 조상원 재선임의 건 | 가결 | 54.6 | 98.2 | 1.8 | 제2호의안 이사선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 제 3호의안 상근감사 양혜택 선임의 건 | 가결 | 13.1 | 95.5 | 4.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제 4호의안 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 87.7 | 12.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 제 5호의안 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6-1 | 특별결의 | 제 6-1호 정관변경 제 2조 (목적) |
가결 | 55.3 | 99.5 | 0.5 | 제6호의안 정관 변경의 건 |
| 6-2 | 특별결의 | 제 6-2호 정관변경 제 11조(신주의 동등배당) |
가결 | 55.3 | 99.5 | 0.5 | 제6호의안 정관 변경의 건 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 86.03~90.02 서울대학교 국제경제학과 93.09~95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBA 95.09~00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager 00.03~02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장 02.12~04.04 이니텍 CFO/COO 04.05~05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사 05.05~현재 ㈜ 엠로 대표이사 |
| 정제훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 94.02 연세대학교 경영학 학사 96.02 KAIST 산업경영학과 석사 96.02 ~ 23.05 삼성 SDS 전략마케팅실 지원팀장 23.05 ~ 현재 (주)엠로 경영지원본부 본부장 |
| 송해구 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 88년 ~ 93년 서울대학교 산업공학 학사 93년 ~ 95년 서울대학교 산업공학 석사 95년 ~ 99년 서울대학교 산업공학 박사 99년 ~ 09년 i2 Technologies 컨설팅 전무 09년 ~ 14년 SAP코리아 컨설팅/기술영업/산업 솔루션본부장(부사장) 15년 ~ 19년 o9 Solutions APJ 총괄Sr.Vice President 19년 ~ 22년 삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장 22년 ~ 현재 삼성SDS 솔루션사업부장(부사장) |
| 조상원 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 93년 ~ 97년 KAIST대학교 토목공학과 학사 97년 ~ 99년 KAIST대학교 토목공학과 석사 99년 ~ 04년 KAIST대학교 토목공학과 박사 11년 ~ 19년 삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신 사업 수석컨설턴트 19년 ~ 20년 삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신사업 그룹장 20년 ~ 24년 삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무 25년 ~ 현재 삼성SDS 디지털SRM팀 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양혜택 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 20.02 ~ 22.01 엔슬파트너스 CFO 12.12 ~ 13.12 삼성SDS 중국,아시아 총괄(전무) 82.02 연세대학교 행정학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 통신판매업 | 당사의 구매관련 세미나 확대에 따른 PG결제방식 제공을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |