주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제27기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31)별도, 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 2-1 | 사업 목적 변경 | 제2조 |
| 2-2 | 주식, 사채 등 전자등록에 관한 법률 반영 규정 변경,삭제 및 신설 | 제8조의2, 제15조, 제15조의2 |
| 2-3 | 신주인수권 배정 한도액 및 사채 발행 한도액 설정 등 | 제10조, 제17조,제18조 |
| 2-4 | 기준일 규정 변경 | 제16조 |
| 2-5 | 상법 개정 반영(소집지, 의결권 대리행사, 사외이사 명칭 변경 등)규정 변경 | 제24조, 제31조, 제33조, 제41조, 제41조의 2 |
| 2-6 | 부칙 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사(전선규) 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사(하태형) 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 사내이사(최운화) 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-4 | 사외이사(임유) 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-5 | 사외이사(김창섭) 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 감사(이광열) 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)미코 사내이사 - 미코 대표이사(1996 ~ 2017) |
| 하태형 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)플랜텍 대표이사 - (주)미코파워 대표이사(2021 ~ 2025) - (주)미코 대표이사(2020 ~ 2020) |
| 최운화 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)미코 사외이사 - (현) Quantum Advisors LLC. CEO - 유나이티드 비즈니스 은행 지점장(2013 ~ 2020) - 윌셔스테이트은행 은행대출최고책임자(2011 ~ 2013) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임유 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - (현) 대상건설 고문 - (현) 서울시교육청 금융경제교육자문관 - (현) 국회입법조사처 자문위원 - (현)(주)이매진씨앤이 고문 - 한국자산신탁 고문(2020 ~ 2023) - 한국증권금융 사외이사(2020 ~ 2022) |
(주)에이원에이씨 (대표이사) |
| 김창섭 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | - (현)공인회계사 - (현) 김창섭 공인회계 사무소 - (현)(주)코미코 사외이사 - 대전 지방국세청 납세자 보호 위원(~2025) |
(주)코미코 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (현) (주)미코 감사 - DB금융투자 CFO,인사담당, 준법 감시인 (2011 ~ 2021) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시설 대관 및 장소 임대업 | 신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |