정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 614,362 | - 매출액 | 61,105 | |
| - 부채총계 | 388,534 | - 영업이익 | -7,238 | ||
| - 자본금 | 16,708 | - 당기순이익 | 8,597 | ||
| - 자본총계 | 225,828 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,264,574 | - 매출액 | 977,037 | |
| - 부채총계 | 1,575,474 | - 영업이익 | 101,004 | ||
| - 자본금 | 16,708 | - 당기순이익 | 74,949 | ||
| - 자본총계 | 689,100 | *주당순이익(원) | 937 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업 목적 변경(제2조) | 가결 | 48.0 | 88.8 | 11.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주식, 사채 등 전자등록에 관한 법률 반영 규정 변경,삭제 및 신설(제8조의2, 제15조, 제15조의2) | 가결 | 47.1 | 87.2 | 12.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 신주인수권 배정 한도액 및 사채 발행 한도액 설정 등(제10조, 제17조, 제18조) | 가결 | 41.6 | 77.0 | 23.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 기준일 규정 변경(제16조) | 가결 | 47.6 | 88.1 | 11.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 상법 개정 반영 (소집지, 의결권 대리행사, 사외이사 명칭 변경 등)규정 변경(제24조, 제31조, 제33조, 제41조, 제41조의 2) | 가결 | 48.1 | 89.0 | 11.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 42.5 | 78.7 | 21.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사(전선규) 선임의 건 | 가결 | 45.9 | 84.9 | 15.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사(하태형) 선임의 건 | 미결 | 46.3 | 85.7 | 14.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사(최운화) 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 85.7 | 14.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사(임유) 선임의 건 | 가결 | 46.5 | 86.1 | 13.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사(김창섭) 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 78.2 | 21.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사(이광열) 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 79.3 | 20.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 80.3 | 19.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 86.3 | 13.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)미코 사내이사 - 미코 대표이사(1996 ~ 2017) |
| 하태형 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)플랜텍 대표이사 - (주)미코파워 대표이사(2021 ~ 2025) - (주)미코 대표이사(2020 ~ 2020) |
| 최운화 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | - (전) (주)미코 사외이사 - (현) Quantum Advisors LLC. CEO - 유나이티드 비즈니스 은행 지점장(2013 ~ 2020) - 윌셔스테이트은행 은행대출최고책임자(2011 ~ 2013) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임유 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - (현) 대상건설 고문 - (현) 서울시교육청 금융경제교육자문관 - (현) 국회입법조사처 자문위원 - (현)(주)이매진씨앤이 고문 - (현) (주)아이스크림에듀 사외이사 - 한국자산신탁 고문(2020 ~ 2023) - 한국증권금융 사외이사(2020 ~ 2022) |
(주)아이스크림에듀(사외이사) |
| 김창섭 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | - (현)공인회계사 - (현) 김창섭 공인회계 사무소 - (주)코미코 사외이사 (2025 ~ 2026) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - DB금융투자 CFO,인사담당, 준법 감시인 (2011 ~ 2021) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 시설 대관 및 장소 임대업 | 신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |