주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 아래 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 권세윤 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 장병태 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권세윤 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 대동은행 자금부 - 삼일회계법인 S Manager - 드림저축은행 상무이사 - 드림저축은행 상근감사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병태 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 대성창업투자 부장 - 포유벤처투자(주) 대표이사 - 대경인베스트먼트(주) 부사장 - 대경인베스트먼트(주) 대표이사 |