정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,230 | - 매출액 | 24,618 | |
| - 부채총계 | 3,980 | - 영업이익 | 963 | ||
| - 자본금 | 5,071 | - 당기순이익 | 837 | ||
| - 자본총계 | 41,250 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 제29기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2026년 3월 20일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 보고로 갈음 |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 권세윤 선임의 건 | 가결 | 39.0 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 장병태 선임의 건 | 가결 | 29.0 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권세윤 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 대동은행 자금부 - 삼일회계법인 S. Manager - 드림저축은행 상무이사 - 드림저축은행 상근감사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병태 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 대성창투(주) 부장 - 포유벤처투자(주) 대표이사 - 대경인베스트먼트(주) 부사장 - 대경인베스트먼트(주) 대표이사 |