주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 4층 회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제27기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) |
- 2025년 결산 현금배당액은 배당성향 25% 이상 및 전년대비 10% 이상 배당 증가한 금액으로, 배당소득 과세특례 를 적용받아 주주가치환원을 하고자 합니다. |
| 2호 의안 |
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전 환함으로써 배당재원을 확대하는 것으 로, 당사 주주환원정책의 일환입니다. |
| 3호 의안 |
사외이사 조명찬 신규 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 25억원) | - |
| 5호 의안 |
감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명찬 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 現)충북대학교병원 명예교수 바이오헬스혁신위원회 위원 역임 국립심혈관연구소 기획자문위원장 역임 대한심장학회 회장 역임 서울대학교병원 이사 역임 대한고혈압학회 이사장 역입 충북대학교병원 제13대 병원장 역임 |
(주)유진테크놀로지 (비상임감사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||