정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 이사회결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회에 대한 부의안건 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 정정공시 할 예정입니다. | - |
| 주주총회안건세부내역 | - | 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 2026년 자기주식 매입 계획 승인의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-13 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부변경의 건 | - |
| 1-1 | 상법 개정안에 따른 정관 일부변경 승인의 건 | 개정 상법에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영 등. |
| 1-2 | 중간배당 조항 신설 승인의 건 | 주주가치 제고를 위한 중간배당 조항 신설. |
| 1-3 | 임원보수규정 제정에 의한 정관 일부 변경의 건 | 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 ‘임원보수규정’에 의한다. |
| 2 | 2026년 자기주식 매입 계획 승인의 건 | 주주가치 제고를 위한 자기주식 매입 계획 승인의 건 |
| 3 | 임원보수규정 승인의 건 | 규정 주요내용 : 임원의 연간 보수총액 한도는 2025년과 동일하게 25억원으로 한다.(전년과 동일) |