주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 해성에어로보틱스 주식회사 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 안건에 변동사항이 발생하는 경우, 추후 이사회 결의를 거쳐 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 제2조 사업목적 추가 | - |
| 제1-2호 의안 | 제8-4조 조항 신설(자기주식 보유 및 처분 조항 등) | - |
| 제1-3호 의안 | 제30조 조항 신설(이사의 선임 조항 등) | - |
| 제1-4호 의안 | 제29조 이사의 수 관련 사외이사 명칭 변경 | - |
| 제2호 의안 | 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 휴머노이드 로봇 관련 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠의 연구개발 및 제조, 판매, 유통업 13. 로봇을 이용한 재가복지서비스, 돌봄, 활동지원, 정서지원, 시니어 케어 서비스업 14. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스, 출판사업 15. 로봇 대여업 16. 전략물자 제조, 수출입업, 도소매업 |
로봇사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 12. 위 부대사업 일체 |
10. 교육용, 연구용, 산업용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 17. 위 부대사업 일체 |
로봇사업 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |