주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 286 (식사동) 인선이엔티 본사1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 (사외이사 1명) | 2-1호 : 사외이사 윤석현 선임의 건 |
| 3 | 감사 선임의 건 (상근감사 1명) | 3-1호 : 상근감사 권정국 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 정관 개정의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석현 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 전) 현대자동차그룹전략기획담당 정책조정팀 현) 인선이엔티(주) 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정국 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 금융감독원 전) 코람자산운용 사외이사 현) 인선이엔티(주) 상근감사 |