정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 378,607 | - 매출액 | 88,981 | |
| - 부채총계 | 98,380 | - 영업이익 | 12,651 | ||
| - 자본금 | 23,282 | - 당기순이익 | -11,218 | ||
| - 자본총계 | 280,227 | *주당순이익(원) | -255 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 464,464 | - 매출액 | 187,155 | |
| - 부채총계 | 155,515 | - 영업이익 | 18,229 | ||
| - 자본금 | 23,282 | - 당기순이익 | -10,925 | ||
| - 자본총계 | 308,948 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1명의 사외이사가 재선임되었으며, 1명의 감사가 재선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 49.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 1명) | 가결 | 48.5 | 97.9 | 2.1 | - 사외이사 1명 |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (상근감사 1명) | 가결 | 7.5 | 86.0 | 14.0 | - 상근감사 1명 - '의결권있는발행주식총수기준'의 경우 3%룰을 적용하여 주식수를 산정 - 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 97.5 | 2.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 97.5 | 2.5 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 48.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 97.4 | 2.6 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석현 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 전) 현대자동차그룹전략기획담당 정책조정팀 현) 인선이엔티(주) 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정국 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 금융감독원 전) 코람자산운용 사외이사 현) 인선이엔티(주) 상근감사 |