정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 |
- 주주총회 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 제2-2호 제3호 회의목적사항 |
- | 제2-2호상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제3호 의안 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-02 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 | 사내이사 임지현 선임의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 제2-2호 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 제3호 | 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지현 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 제이케이시냅스(주) 부대표이사 현) 제이케이위더스 프라이빗에쿼티(주) 부대표이사 현) (주)보라비트 대표이사 전) (주)지티지웰니스 대표이사 전) 베이사이드프라이빗에쿼티(주) 펀드운용역 이사 전) 삼정KPMG(주) PEF팀 팀장 전) 한국외환은행 (한국외환펀드서비스) 전) UBS WARBURG SECURITIES |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |