주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 제30기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제 30기(2024년01월01일~ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박승구 선임의 건) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승구 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 한영회계법인 세무부 이사 - 現 엔에이치엔케이씨피㈜ 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 데이터센터 운영 및 임대업 - 데이터센터 설계, 구축 및 운용 관련 업 |
B2B 사업자 대상 신규 서비스 제공 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |