주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 제31기 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최문진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - LG소프트 - 현)엔에이치엔케이씨피(주) 대표이사 |
| 정승규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | - LG-EDS 시스템 - 현)엔에이치엔케이씨피(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 한국공인회계사회 세무편람 집필위원 - 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원 - 기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원 - 현)우리회계법인 세무본부 이사 |
- |
| 김용진 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 교수 - 대한교통학회 행정부회장 - 중앙건설기술심의위원회 위원 - 현)인하대학교 경영대학 학장 |
- |
| 권단 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 제 32기 사법연수원 수료 - 법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사 - 서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수 - 현)디케이엘법률사무소 대표변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국공인회계사회 세무편람 집필위원 - 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원 - 기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원 - 현)우리회계법인 세무본부 이사 |
| 김용진 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대학교 교수 - 대한교통학회 행정부회장 - 중앙건설기술심의위원회 위원 - 현)인하대학교 경영대학 학장 |
| 권단 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제 32기 사법연수원 수료 - 법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사 - 서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수 - 현)디케이엘법률사무소 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 암호화 자산 매매, 교환, 이전 및 중개업 - 블록체인 기반 암호화 자산 보관 및 관리업 - 블록체인 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 데이터베이스 및 정보서비스업 - 외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업 - 외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업 - 외화 환전업 및 외환 송금업 - 본인신용정보관리업 - 신용정보의 수집·분석·가공 및 정보제공업 - 금융·데이터·정보보호 관련 컨설팅업 및 부대사업 일체 - 매출채권, 외상매출금, 지급청구권 등 채권의 매입, 양수, 관리 및 이에 부수하는 일체의 사업 |
- 신규사업(블록체인, 택스리펀드) 추진 - AI 기반 결제 서비스 인프라 구축 - 신규 시장 및 수익원 발굴을 통한 사업 포트폴리오 다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||