정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 642,028 | - 매출액 | 1,168,057 | |
| - 부채총계 | 346,188 | - 영업이익 | 54,064 | ||
| - 자본금 | 20,080 | - 당기순이익 | 45,745 | ||
| - 자본총계 | 295,840 | *주당순이익(원) | 1,207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 659,745 | - 매출액 | 1,234,883 | |
| - 부채총계 | 359,076 | - 영업이익 | 54,688 | ||
| - 자본금 | 20,080 | - 당기순이익 | 45,778 | ||
| - 자본총계 | 300,669 | *주당순이익(원) | 1,195 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,429,079,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 신규선임, 감사위원회 위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급일은 2026년 4월 15일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2025-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원) | 가결 | 52.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박준석 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정승규 선임의 건 | 가결 | 50.1 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 최문진 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최문진 선임의 건 | 가결 | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건 | 가결 | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건 | 가결 | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - LG소프트 - 현)엔에이치엔케이씨피(주) 대표이사 |
| 정승규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | - LG-EDS 시스템 - 현)엔에이치엔케이씨피(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 한국공인회계사회 세무편람 집필위원 - 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원 - 기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원 - 현)우리회계법인 세무본부 이사 |
- |
| 김용진 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 교수 - 대한교통학회 행정부회장 - 중앙건설기술심의위원회 위원 - 현)인하대학교 경영대학 학장 |
- |
| 권단 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 제 32기 사법연수원 수료 - 법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사 - 서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수 - 현)디케이엘법률사무소 대표변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국공인회계사회 세무편람 집필위원 - 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원 - 기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원 - 현)우리회계법인 세무본부 이사 |
| 김용진 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대학교 교수 - 대한교통학회 행정부회장 - 중앙건설기술심의위원회 위원 - 현)인하대학교 경영대학 학장 |
| 권단 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제 32기 사법연수원 수료 - 법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사 - 서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수 - 현)디케이엘법률사무소 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 암호화 자산 매매, 교환, 이전 및 중개업 - 블록체인 기반 암호화 자산 보관 및 관리업 - 블록체인 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 데이터베이스 및 정보서비스업 - 외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업 - 외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업 - 외화 환전업 및 외환 송금업 - 본인신용정보관리업 - 신용정보의 수집·분석·가공 및 정보제공업 - 금융·데이터·정보보호 관련 컨설팅업 및 부대사업 일체 - 매출채권, 외상매출금, 지급청구권 등 채권의 매입, 양수, 관리 및 이에 부수하는 일체의 사업 |
- 신규사업(블록체인, 택스리펀드) 추진 - AI 기반 결제 서비스 인프라 구축 - 신규 시장 및 수익원 발굴을 통한 사업 포트폴리오 다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||