임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-18 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-09-14 주주총회소집공고 2026-07-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 제1-1호 의안 : 상법 개정사항 반영의 건 *제14조의 2(자기주식의 보유 또는 처분), 제20조(소집지와 개최방식), 제35조(이사의 의무), 제43조(감사위원회의 구성), 제43조의2(감사위원의 분리선임·해임), 제45조(감사위원회의 직무 등) |
가결 | 37.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 제1-2호 의안 : 감사위원회 항목 분리 적용, 표준정관 반영, 독립이사 명칭 반영의 건 *제29조(이사의 수), 제30조(이사의 선임), 제31조(이사의 임기), 제32조(이사의 보선), 제36조(이사회의 구성과 소집) |
가결 | 37.3 | 96.4 | 3.6 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 제1-3호 의안 : 상법개정사항반영, 조항신설의 건 *제40조(이사의 책임감경) |
가결 | 32.7 | 84.4 | 15.6 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 제1-4호 의안 : 표준정관 반영, 조항신설/수정의 건 *제41조(위원회), 제 6장 감사위원회, 제 7장 회계, 제44조(감사위원회 대표의 선임), 제48조(재무제표 등의 작성 등) |
가결 | 37.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 1-5 | 특별결의 | 제1-5호 의안 : 표준정관 반영 조항 정비의 건 (소집관련 사항 제36조 이동), (의사록 작성 상세사항 항목 추가) *제37조(이사회의 결의방법), 제38조(이사회의 의사록) |
가결 | 37.6 | 97.0 | 3.0 | - |
| 1-6 | 특별결의 | 제1-6호 의안 : 조항 순서 단순 변경, 오타수정의 건 *제39조(이사 보수와 퇴직금), 제46조(감사위원회의 감사록), 제47조(사업연도), 제49조(외부감사인의 선임), 제50조(이익금의 처분), 제51조(이익배당) |
가결 | 37.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 1-7 | 특별결의 | 제1-7호 의안 : 전자증권제도 시행 조항 삭제의 건 (상법 등 관계법령 일반 준용) *제48조(배당금지급청구권의 소멸시효), 제49조(사채발행에 관한 준용규정) |
가결 | 37.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 노경오 선임의 건 | 가결 | 7.7 | 77.9 | 22.1 | 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표 실시로 상법 제542조12 제8항에 의거하여 출석한 주주의 의결권 과반수로 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있음 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노경오 | 1964-03 | 3 | 재선임 | (주)트라이베스트 AK강원인베스트(VC) 유펙스켐 (주) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경오 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)트라이베스트 AK강원인베스트(VC) 유펙스켐 (주) |