주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-25 | |
| 시간 | 09:00 ~ 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 B1 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제36기 재무제표 및 연결재무제표에 대하여 외부감사인의 적정의견이 제출되고, 감사 전원이 동의가 있는 경우, 제1호 의안인 제36기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 승인하여 주주총회에 보고로 갈음될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제36기(2025.04.01 ~ 2026.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이봉원 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사 방영민 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉원 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 아주대 기계공학과 (학사) - 한양대 정밀기계과 (석사) - 1989 ~ 1998 만도기계 - (현) (주)삼에스코리아 사장 / HVAC 사업부 사업부장 - (현) 상해3S공조기술 유한공사 동사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영민 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대 법학과 (학사) - 서울대 행정학과 (석사) - Vanderbilt University 경제학과 (석사) - 1981 행정고시 25회 - 1987~2000 재무부 / 재정경제원 - 2000~2003 대통령비서실 경제수석실 행정관 - 2003~2021 삼성증권㈜, 삼성생명㈜, 삼성선물㈜ 부사장 -(현) 에이판다파트너스 (주) 대표이사 |