정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,089 | - 매출액 | 109,968 | |
| - 부채총계 | 19,807 | - 영업이익 | 10,056 | ||
| - 자본금 | 32,669 | - 당기순이익 | 10,555 | ||
| - 자본총계 | 234,283 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,270 | - 매출액 | 130,279 | |
| - 부채총계 | 46,112 | - 영업이익 | 12,393 | ||
| - 자본금 | 32,669 | - 당기순이익 | 13,203 | ||
| - 자본총계 | 208,157 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,011,676,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제1-1호 의안: 사업 목적 추가의 건(제2조) - 제1-2호 의안: 종류주식 발행 및 수권 주식수 확대의 건(제5조, 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4) - 제1-3호 의안: 사채 발행 관련 조문 신설 및 정비의 건(제19조, 제20조, 제21조, 제23조) - 제1-4호 의안: 표준정관 조문과 정렬 및 일부 자구 정비의 건(제8조, 제10조, 제13조, 제24조, 제57조) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 강광식) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김형원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 강광식) ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-10 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강광식 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 현) 나라정책연구소 대표 전) 남부대학교 초빙교수 |
- |
| 박주헌 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통령인수위원회 전문위원 |
한국수력원자력(주) 비상임이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강광식 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 나라정책연구소 대표 전) 남부대학교 초빙교수 |
| 박주헌 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통령인수위원회 전문위원 |
| 김형원 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) LS전선(주) 에너지시공사업본부장/CHSEO 부사장 전) LS전선(주) 에너지시공사업본부장 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 해상풍력 및 해양플랜트 등의 선박 운영 사업 15. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 |
신규사업 추진 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |