주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 동구 중앙대로 184, 19층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사위원회 감사보고, ② 제31기 영업보고서 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제31기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김병옥 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 구영헌 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 기타비상무이사 김진용 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회위원이 되는 기타비상무이사 김형원 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 제32기 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병옥 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 현) LS마린솔루션(주) 대표이사 CEO 전) LS전선(주) 경영지원본부장/CSO 상무 |
| 구영헌 | 1974-05 | 2 | 재선임 | 현) LS마린솔루션㈜ 경영지원부문장 이사 전) LS전선㈜ 구매부문장 담당 |
| 김진용 | 1971-12 | 2 | 신규선임 | 현) LS전선(주) 구매/물류부문장 상무 전) LS전선(주) 재경부문장 이사 |
| 김형원 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 현) LS전선㈜ 에너지/시공사업본부장 부사장 전) LS전선㈜ 에너지사업본부장 전무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형원 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) LS전선㈜ 에너지/시공사업본부장 부사장 전) LS전선㈜ 에너지사업본부장 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 컴퓨터 관련 소프트 웨어 개발 및 유지보수 | 10. 해저시공 설비 관련 소프트웨어, AI 및 로봇 기반의 자동화·원격제어 시스템의 개발, 운영 및 유지보수 | 해저케이블 해저시공 설 비 운영의 고도화 및 기 술 경쟁력 강화를 위한 AI·로봇 기반 자동화·지 능화 기술 도입을 목적으 로 사업목적을 확장하고 자 함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |