주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리운영실태보고 등 부의 안건 제1호 의안 :제45기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건(현금배당 50원 예정) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호안: 성명 한광욱(신임사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호안: 성명 한광욱(신임감사위원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호안: 이사 보수한도 승인의 건 (조남욱) 제5-2호안: 이사 보수한도 승인의 건 (조은구,문봉국,신홍철,한광욱) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사외이사 박종원은 금번 개최하는 45기정기주주총회까지 일신상의 이유로 사외이사직을 사임하고자 하여 상법 542조의11 4항에 의거 45기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 보궐하여 선임하기로 하였으며, 그 임기는 당사 정관 33조3항에 따라 전임자의 잔여임기인 2027년 03월 28일까지로 하였습니다. -당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한광욱 | 1943-04 | 1 | 신규선임 | 前 동화강업(주) 대표이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광욱 | 1943-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 동화강업(주) 대표이사 |