정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,837 | - 매출액 | 156,342 | |
| - 부채총계 | 60,680 | - 영업이익 | -1,995 | ||
| - 자본금 | 9,850 | - 당기순이익 | 1,311 | ||
| - 자본총계 | 113,157 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,904 | - 매출액 | 197,820 | |
| - 부채총계 | 78,363 | - 영업이익 | 1,813 | ||
| - 자본금 | 9,850 | - 당기순이익 | 1,959 | ||
| - 자본총계 | 120,541 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 965,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제45기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 57.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안) 승인의 건 | 가결 | 57.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -한광욱(신임사외이사) |
가결 | 57.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 -한광욱(신임감사위원) |
가결 | 21.1 | 92.8 | 7.2 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 제5-1호의안 | 보통결의 | 이사보수한도승인에 관한 건(조남욱) | 가결 | 45.0 | 97.5 | 2.5 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 제5-2호의안 | 보통결의 | 이사보수한도승인에 관한 건(조은구,문봉국,신홍철,한광욱) | 가결 | 45.9 | 97.6 | 2.4 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한광욱 | 1943-04 | 1 | 신규선임 | 동화강업(주) 대표이사 (주)청담화장품 부사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광욱 | 1943-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동화강업(주) 대표이사 (주)청담화장품 부사장 |